证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-083
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”展望心仪转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会、整体董事及干系鼓舞保证本公告内容不存在职何错误纪录、
误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
一、 可转债刊行上市粗略
经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文容许注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20
日向不特定对象刊行了 600 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕151 号文容许，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
“李子转债”转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，运转转
股价为 19.47 元/股。因公司实施 2023 年年度权利分拨，“李子转债”转股价钱
自 2024 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股，具体内容详见公司于
园食物股份有限公司对于实施 2023 年年度权利分拨时调整“李子转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条件与可能涉及情况
（一）转股价钱向下修正条件
证明《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募
讲明书》，转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意荟萃三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价
和前一往复日往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登干系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一
个往复日（即转股价钱修正日）早先收复转股肯求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
《对于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子
转债”转股价钱，且在将来六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28
日），如再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。
在此时辰之后，自 2024 年 11 月 29 日早先再行缱绻起算，若再次触发“李子转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李
子转债”转股价钱。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）表示的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李
子转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 29 日起算，截止 2024 年
将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条件。
证明《上海证券往复所上市公司自律监管指点第 12 号—可转债公司债券》
规章，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往复日开市前表示修正或者不修正可转债转股价钱的辅导
性公告，并按照召募讲明书或者重组发达书的商定实时履行后续审议门径和信息
表示义务。上市公司未按本款规章履行审议门径及信息表示义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述执法要求，勾通公司骨子情况履行审议和表示
义务。
三、 风险辅导
公司将证明《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募讲明书》的商定和干系法律法则要求，于触发“李子转债”的转股价钱修
正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时履行信息表示义务。
敬请深广投资者怜惜公司后续公告，驻防投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
