
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-135
恒逸石化股份有限公司
对于不向下修正“恒逸转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的试验真实、准确、齐备,莫得误差
记录、误导性透露或环节遗漏。
相等教唆:
或“公司”)股票仍是出当今职意联络三十个走动日中至少有十五个走动日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%的情形,涉及“恒逸转债”转股价钱向下修正条件。
讹诈“恒逸转债”的转股价钱向下修正的职权,且在改日六个月内(即 2024 年
款,亦不建议向下修正决议。从 2025 年 6 月 10 日运行计较,若再次触发“恒逸
转债”的转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈
“恒逸转债”的转股价钱向下修正职权。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第十二届董事会第十九次会议,审议通过了
《对于不向下修正“恒逸转债”转股价钱的议案》,具体如下:
一、可调遣公司债券基本情况
(一)刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于核准恒逸石化股份有限公司公缔造
(证监许可2020522 号)核准,公司于 2020 年 10 月
行可调遣公司债券的批复》
(二)上市情况
经深圳证券走动所“深证上20201027 号”文开心,公司 200,000 万元可转
换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券走动所挂牌走动,债券简称“恒
逸转债”,债券代码“127022”。
(三)转股期限
凭据《召募评释书》的规则,本次刊行的可调遣公司债券转股期限自可调遣
公司债券刊行罢了之日起满六个月后的第一个走动日(2021 年 4 月 22 日)起至
可调遣公司债券到期日(2026 年 10 月 15 日)止。
(四)转股价钱调治情况
明书公告日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价(若在该二十个走动日内发
生过因除权、除息引起股价调治的情形,则对调治前去翌日的走动均价按过程相
应除权、除息调治后的价钱计较)和前一个走动日公司股票走动均价。
年度利润分配决议:以公司总股本为基数,向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 3.00
元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决议于 2021 年 7 月 6 日
除权。凭据可调遣公司债券干系规则,恒逸转债的转股价钱于 2021 年 7 月 6 日
起由底本的 11.50 元/股调治为 11.20 元/股。
年度利润分配决议:以公司总股本为基数,向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 2.00
元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决议于 2022 年 7 月 7 日
除权。凭据可调遣公司债券干系规则,恒逸转债的转股价钱于 2022 年 7 月 7 日
起由底本的 11.20 元/股调治为 11.00 元/股。
度权益分拨决议:以权益分拨实施公告笃定的股权登记日登记的总股本为基数,
向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.00 元(含税),不送红股、不进行公积金转
增股本。凭据可调遣公司债券干系规则,恒逸转债的转股价钱于 2024 年 6 月 26
日起由底本的 11.00 元/股调治为 10.91 元/股。
董事会第十八次会议,远离审议通过了《对于董事会提议向下修正“恒逸转债”
转股价钱的议案》和《对于向下修正“恒逸转债”转股价钱的议案》。凭据可转
债公司债券干系规则,恒逸转债的转股价钱于 2024 年 11 月 19 日起由底本的 10.91
元/股调治为 9.20 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募评释书》干系条件规则:
(1)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰,当公司股票在职意联络三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,捏有公司本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当阴事。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价
和前一走动日公司股票的走动均价之间的较高者,同期,修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形,则在转股价钱调治日
前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较,在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。
(2)修正行径
如公司决定向下修正转股价钱,公司将在深圳证券走动所网站(www.szse.cn)
和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登干系公告,公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股时辰(如需)等。从股权登记日后的第一个走动日(即转股
价钱修正日)运行收复转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后,调遣股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于不向下修正转股价钱的具体试验
阻抑 2024 年 12 月 9 日,公司股票已出当今职意联络三十个走动日中有十五
个走动日收盘价低于当期转股价钱的 85%(7.82 元/股)的情形,已触发“恒逸
转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“恒逸转债”距离 6 年的存续届满期尚远,且近期公司股价受宏不雅经济、
市集等身分影响,波动较大,未能正确体现公司永恒发展的内在价值,概述辩论
公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分,以及对公司永恒安谧发展与
内在价值的信心,为珍贵合座投资者的利益,公司董事会决定本次不讹诈“恒逸
转债”的转股价钱向下修正的职权,且自董事会审议通过之日起改日六个月(2024
年 12 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日)内,如再次触发“恒逸转债”转股价钱向下
修正条件的,亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025
年 6 月 10 日再行起算,若再次触发“恒逸转债”转股价钱的向下修正条件,届
时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“恒逸转债”转股价钱的向下修正权
利。敬请繁密投资者明慧投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日